• WAP手机版 保存到桌面加入收藏设为首页
财经纵横

江西省发布第一批非法集资 严重失信人名单

时间:2018-08-01 10:11:44   万瑜   欧联华文网   阅读:4742   评论:0
内容摘要:为加强社会信用体系建设,加大对非法集资严重失信人的联合惩戒力度,江西省打击和处置非法集资工作领导小组办公室公布了第一批45名非法集资严重失信人名单。此次公布的非法集资严重失信人名单,包括以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名被人民法院生效判决判处监禁刑的自然人。根据国家发改委等部......

  为加强社会信用体系建设,加大对非法集资严重失信人的联合惩戒力度,江西省打击和处置非法集资工作领导小组办公室公布了第一批45名非法集资严重失信人名单。此次公布的非法集资严重失信人名单,包括以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名被人民法院生效判决判处监禁刑的自然人。
  根据国家发改委等部委《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2017〕434号)和《印发关于加强涉金融严重失信人名单监督管理工作的通知》(发改财金规〔2017〕460号)文件要求,相关政府管理部门依据法院裁判确定非法集资严重失信人名单。
  对列入非法集资严重失信人名单当事人,各相关部门将依据有关法律法规开展联合惩戒,惩戒期为5年。惩戒措施包括但不限于:依法限制其设立融资性担保公司、网络借贷中介机构,参加依法必须进行招标的工程建设项目招投标和政府采购活动;依法限制其担任国有企业、金融机构的法定代表人、董事、监事、高级管理人员;依法限制其担任事业单位法定代表人,招录(聘)为公务员或事业单位工作人员,参评文明单位、道德模范;依法限制其取得有关检验检测认证资质并执业等;依法在安排补贴性资金、安排投资税收等优惠政策、备案登记私募投资基金管理人、金融机构提供融资授信时审慎性参考。各级工商行政管理部门及有关主(监)管部门将已列入非法集资严重失信人名单的主体纳入重点监管对象,加大监管巡查频次,对再次发生违法违规和失信行为的,依法从重处罚。非法集资严重失信人名单全国通用。
  被列入非法集资严重失信人名单中被判处监禁刑的自然人,刑罚执行完毕后满5年,并在列入期间未再次出现适用情形的,联合惩戒期结束,自动移出黑名单。
  认定名单所依据的人民法院裁判被依法撤销或被变更后不符合适用情形,以及经有关部门核实列入确属错误的,可向做出裁判的法院提出申请,由有关法院确认后通报省处非办,省处非办将移出黑名单并公告。

  下一步,省处非办将定期发布非法集资严重失信人名单相关信息,并会同有关部门加大联合惩戒力度,形成“一处失信,处处受限”的社会舆论氛围。
  在此提醒广大公众,非法集资违法犯罪将受法律严惩,经法院生效判决认定的非法集资者,相关刑罚执行完毕后仍受相关部门联合惩戒。
    

 附:江西省第一批非法集资严重失信人名单

序号

 

姓名

 

身份证件号码

 

罪名

 

列入依据

 

移出时间

 

1

 

罗杰洲

 

4409221970****7236

 

集资诈骗罪

 

(2007)赣刑二抗字第1号

 

2022.07.02

 

2

 

胡艳红

 

3622231976****5527

 

非法吸收公众存款罪

 

(2016)赣05刑终第104号

 

2022.05.22

 

3

 

邓良香

 

3621261973****0620

 

非法吸收公众存款罪

 

(2013)赣中刑二终字第104号

 

2022.09.28

 

4

 

毛细金

 

3606221960****2024

 

非法吸收公众存款罪

 

(2015)鹰刑二初字第6号

 

2022.08.27

 

5

 

 

3606021963****0541

 

非法吸收公众存款罪

 

(2015)月刑初字第123号

 

2022.09.15

 

6

 

周海华

 

3623021977****1028

 

非法吸收公众存款罪

 

(2016)赣11刑终第108号

 

2022.09.20

 

7

 

 

3625281987****0029

 

非法吸收公众存款罪

 

(2016)赣1002刑初第45号

 

2022.09.09

 

8

 

邓建华

 

3621321965****0028

 

非法吸收公众存款罪

 

(2016)赣07刑终第493号

 

2022.07.16


9

 

殷宝华

 

3102231960****301x

 

集资诈骗罪

 

(2010)吉中刑二初字第1号

 

2022.07.07

 

10

 

黄兴华

 

3624301963****1336

 

非法吸收公众存款罪

 

(2014)吉中刑二初字第5号

 

2022.09.01

 

11

 

 

3604281977****0451

 

集资诈骗罪

 

(2013)都刑一初字第11号

 

2022.12.25

 

12

 

余细保

 

3601211956****0659

 

非法吸收公众存款罪

 

(2015)南刑初字第141号

 

2022.10.11

 

13

 

 

3625291951****151X

 

非法吸收公众存款等罪

 

(2010)抚刑二初字第7号

 

2022.10.26

 

14

 

汪天生

 

3622291966****2637

犯非法吸收公众存款罪, 被判处3年6个月有期徒刑

 

(2017)赣11刑终第177号

 

2022.10.30

 

15

 

徐远法

 

3301271967****4619

 

非法吸收公众存款罪

 

(2016)赣10刑终第216号

 

2022.11.05

 

16

 

许资堂

 

3625291961****0019

犯非法吸收公众存款罪, 被判处3年10个月有期徒刑

 

(2015)抚刑二终字第70号

 

2022.12.27

 

17

 

何水明

 

4201061963****5000

 

非法吸收公众存款罪

 

(2015)东刑初字第319号

 

2022.11.12

 

18

 

余敏英

 

3623231962****0025

 

非法吸收公众存款罪

 

(2016)赣11刑终第28号

 

2022.12.22

 

19

 

游党云

 

3601021972****6327

 

非法吸收公众存款罪

 

(2015)西刑初字第208号

 

2022.11.27

 

20

 

朱美玲

 

3622011965****0840

 

非法吸收公众存款罪

 

(2016)赣09刑终第89号

 

2022.11.03

 

21

 

胡晓华

 

3601021976****804X

 

非法吸收公众存款罪

 

(2015)东刑初字第326号

 

2022.12.02

 

22

 

赖传太

 

3623261971****361x

 

非法吸收公众存款等罪

 

(2007)赣刑二抗第2号

 

2023.03.08

 

23

 

周海峰

 

3623021979****1019

 

非法吸收公众存款罪

 

(2016)赣11刑终第108号

 

2023.01.25

 

24

 

欧阳圣松

 

3602031976****0537

 

非法吸收公众存款罪

 

(2017)赣0202刑初第40号

 

2023.01.30

 

25

 

祝根海

 

3623221953****0019

 

非法吸收公众存款罪

 

(2016)赣11刑终第18号

 

2023.03.30

 

26

 

宗伟

 

3423261973****0410

 

非法吸收公众存款罪

 

(2017)赣04刑终第300号

 

2023.01.16

 

27

 

王飞

 

5003831985****5496

 

非法吸收公众存款罪

 

(2017)赣0102刑初第345号

 

2023.02.01

 

28

 

占才保

 

3625251973****1517

 

集资诈骗罪

 

(2013)赣刑二终字第52号

 

2023.02.15



 

29

 

毛晓

 

3623221989****7810

 

非法吸收公众存款罪

 

(2015)庐刑初字第210号

 

2023.03.01

 

30

 

范昭源

 

3604251974****1737

 

集资诈骗罪

 

(2013)九中刑二抗字第12号

 

2023.03.02

 

31

 

万齐奎

 

3601021975****3333

 

非法吸收公众存款罪

 

(2016)赣0102刑初第951号

 

2023.03.13

 

32

 

庄立栋

 

2310831965****101X

 

集资诈骗罪

 

(2012)西刑初字第644号

 

2023.03.26

 

33

 

张汉贤

 

3622271976****1811

 

非法吸收公众存款罪

 

(2014)万刑初字第99号

 

2023.02.01

 

34

 

刘艺军

 

3601021957****5825

 

非法吸收公众存款罪

 

(2016)赣刑终第190号

 

2023.01.20

 

35

 

陈曦

 

3623011985****0086

 

非法吸收公众存款罪

 

(2015)饶刑初字第125号

 

2023.02.19

 

36

 

占莲英

 

3623231974****692X

 

非法吸收公众存款罪

 

(2017)赣11刑终第132号

 

2023.02.21

 

37

 

申小莲

 

3621231973****0027

 

非法吸收公众存款罪

 

(2016)赣07刑终第565号

 

2023.03.23

 

38

 

平日生

 

3623221967****2212

 

非法吸收公众存款罪

 

(2016)赣11刑终第69号

 

2023.05.18

 

39

 

 

3601211969****8710

 

非法吸收公众存款罪

 

(2014)洪刑二终字第193号

 

2023.04.16

 

40

 

付义刚

 

3604811978****0010

 

非法吸收公众存款罪

 

(2015)九中刑二终字第54号

 

2023.05.22

 

41

 

 

3604251969****002X

 

非法吸收公众存款罪

 

(2013)永刑二初字第32号

 

2023.04.02

 

42

 

熊容容

 

3601021950****3343

 

非法吸收公众存款罪

 

(2016)赣刑终第190号

 

2023.04.07

 

43

 

邹菊梅

 

3624291965****0022

 

非法吸收公众存款罪

 

(2017)赣08刑终第20号

 

2023.06.11

 

44

 

吴小金

 

3606221968****0028

 

非法吸收公众存款罪

 

(2017)赣0622刑初第122号

 

2023.06.25

 

45

 

 

3624251986****0036

 

非法吸收公众存款罪

 

(2016)赣0102刑初第915号

 

2023.06.12



  免责声明:本文仅代表作者个人观点,与欧联华文网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如有稿件内容、版权等问题请联系eztvhdzx@163.com。

相关评论

欧洲华文电视台简介 | 关于我们 | 联系我们 | 网站声明 | 广告服务

     

  赣ICP备15002890号-2